澳大利亚联邦警察领导的刑事资产没收特别工作组(CACT)在西澳大利亚州进行了三次独立调查，没收了274.5万美元的非法现金和三辆豪华轿车。

西澳最高法院根据2002年的《犯罪收益法》，已下令将这些现金和资产分别没收给联邦。

在对一名西澳州男子涉嫌洗钱和税务欺诈的调查中发现的一个澳大利亚银行账户中120多万美元是最近被没收的资金(2021年12月23日)。

4050人员

2020年，CACT在收到澳大利亚联邦调查局(AUSTRAC)的财务情报后启动了一项调查，该情报发现了西澳大利亚州和泰国的银行账户之间的可疑账户活动和巨额资金转移。

在法庭申请成功后，与这名西澳州男子有关的澳大利亚数个银行账户中的三处房产和资金已受到限制。

泰国皇家警察打击罪案科(惩教署)根据风暴特别小组联合机构合作安排，将泰国银行帐户内的资金，包括部分转移至该名男子的一名涉嫌商业伙伴。

这120万美元存在一个澳大利亚银行账户里，账户的名字是这名西澳州男子据称的一名同伙。法新社要求没收这笔资金的申请没有遭到反对。

目前仍在对其他资金来源和这名西澳男子的商业活动进行调查。目前尚未就此事提出刑事指控。

法新社负责刑事资产没收的国家经理斯特凡·杰尔加(Stefan Jerga)表示，该案件表明了法新社的影响力及其国际合作伙伴的实力。

这发出了一个明确的警告:将资金转移到海外并不会让你脱离法新社的控制。我们感谢泰国皇家警察在这件事上的勤奋和迅速的协助。”他说。

2019年，一名旅客在珀斯机场被查扣54.5万美元，并将其没收，CACT的申请也没有遇到任何挑战。

在国内航站楼巡逻的AFP货币检测犬对一名男子放在桌子上的行李感兴趣后，AFP官员在两个行李箱中发现了成捆的澳大利亚货币。

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警方称，这54.5万美元涉嫌为该男子在珀斯的犯罪所得，并被带到东部各州。

这名男子现年42岁，已被法新社指控与查获的现金有关的涉嫌犯罪收益。这件事还在维多利亚的法庭上进行。

西澳最高法院于2021年10月22日下达了没收命令。

2020年11月，在一项涉及法新社、澳大利亚边境部队和澳大利亚海关的联合贩毒和洗钱调查中，西澳大利亚州缴获的现金和汽车也被没收给英联邦。届时发布的媒体公告可在以下网站查阅:https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/wa-investigation-leads-three-arrests-and-seizure-1m-suspected-proceeds

根据西澳最高法院于2021年10月28日的裁决，超过100万美元的现金、一辆白色2010款宾利轿车和两辆2016款奔驰轿车被没收。

作为刑事调查的一部分，当时分别为37岁和32岁的两名男子被起诉。

2021年9月，在承认两项刑事罪行后，年轻的男子被判处9个月的监禁。另一名男子预计将于下月(2022年2月)面临宣判听证会。

274.5万美元的非法现金和出售汽车的收益(法院估计为28.36万美元)将存入没收资产账户，其中的资金将由内政部长卡伦·安德鲁斯(Karen Andrews)重新分配，用于支持预防犯罪、执法和相关社区举措。

法新社西部指挥官约翰·坦提说，取消对犯罪的长滩岛旅游攻略 经济奖励，防止犯罪分子资助未来的非法活动，是法新社及其合作伙伴对有组织犯罪造成最大损害的关键策略。

他说:“与泰国皇家警察的联合行动表明，AFP和我们的合作伙伴密切合作，通过逮捕和没收行动打击跨国犯罪分子。”“我们没收的现金和资产越多，我们对犯罪集团施加的压力就越大，让他们无法偿还债务，无法为未来的犯罪活动提供资金，也无法享受奢华的生活。

“这件事应该是对那些生活方式不合法的人的一个警告——法新社和我们的合作伙伴会追上你，结束这场派对的。”

“不明来源的财富通常是潜在犯罪活动的标志，法新社致力于与合作伙伴合作，确保罪犯不能从剥削更广泛的社会中获利。”

澳大利亚情报中心国家经理情报运营，Michael Tink表示，澳大利亚情报中心的财务情报分析能力在识别和扰乱无法解释的犯罪财富网络方面发挥着关键作用。

宝宝名字“我们的专业金融情报分析师使用尖端工具、数据和谍报技术来识别无法解释的财富，确保犯罪分子不会从他们的犯罪活动中获利。”

杰尔加说，在2020/21财年，CACT成功没收了全国近5400万美元的资产。

杰尔加表示:“这些非法利润一旦被没收，就会被重新用于资助提高澳大利亚各地社区安全的项目，知道这一点是值得的。”

CACT汇集了法新社、澳大利亚税务局、澳大利亚刑事情报委员会、澳大利亚刑事情报委员会和澳大利亚边境部队的资源和专业知识。这些机构一起追踪、约束并最终没收犯罪资产。

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